Compliance

Les établissements financiers, de crédit, de paiement, les prestataires de services d'investissement et les autres entreprises doivent répondre aux exigences de compliance par la mise en place et l'exécution de mesures organisationnelles préventives.

Les conférences d'ABILWAYS Belgium en Compliance traitent des nombreux enjeux de la conformité : lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, contrôle des risques, protection des données, prévention des délits d'initié, KYC, respect des sanctions financières et embargos, lanceurs d'alerte