Compliance

Financiële, krediet- en betalingsinstellingen, beleggingsdienstverleners en andere bedrijven moeten voldoen aan de compliancevereisten door preventieve organisatorische maatregelen te implementeren en te handhaven.

De Compliance conferenties van ABILWAYS Belgium behandelen de vele uitdagingen van compliance: de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, risicocontrole, gegevensbescherming, preventie van handel met voorkennis, KYC, naleving van financiële sancties en embargo's, klokkenluiden, enz.